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毕业论文 论银行业如何应对信用证欺诈，正文共16页，11603字
摘 要
在现代金融和贸易领域,信用证作为国际结算最常用的支付工具，解决了国际贸易中买卖双方之间不能互信的风险难题,以安全、快捷、便利为宗旨的银行也因此受到国际商务人士的厚爱,近20年来，针对银行的信用证欺诈现象却有增无减，面对国际贸易领域信用证欺诈的严峻形势，UCP500和即将实行的UCP600都没有关于信用证欺诈的定义及司法救济的规定，年轻的内资银行在处理这种事物时往往显得有些措手不及，所以研究银行如何应对信用证欺诈具有非常重要的现实意义。本文通过研究贸易、法律、金融三方面的相关知识，分析出针对银行的信用证欺诈的类型，欺诈的原因，透过对一些典型案例的认识，提出了银行业如何防范信用证欺诈的措施。
【关键词】独立性原则 UCP500 银行 欺诈 防范
目 录
引言 2
1 信用证欺诈的含义 2
1.1信用证欺诈在英美法和大陆法中的定义 2
1.2中国的规定 3
2 银行遭遇的信用证欺诈方式 4
2.1开立无贸易背景的信用证 4
2.2通过贸易融资对银行进行欺诈 5
2.3伪造、变造或使用作废的信用证欺诈银行 6
3 针对银行的信用证欺诈发生的原因 7
3.1信用证的独立抽象性原则 7
3.2缺乏有效国际合作 10
3.3人员因素 10
3.4差额保证金的大量存在 10
3.5各国法律法规不同给欺诈者以可趁之机 11
3.6跨国诉讼的复杂与不便 11
4 银行如何防范信用证欺诈 11
4.1加强国际交流合作 11
4.2健全内部制度 11
4.3福费廷避险法 11
4.4慎重选择往来银行 12
4.5加强对客户的调查 12
5 银行对信用证欺诈的救济措施 12
5.1运用“欺诈例外”原则处理信用证欺诈 12
5.2申请止付令 13
5.3我国银行界的司法救济 14
结束语 14
参考文献 15
致 谢 16
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- 毕业论文-论银行业如何应对信用证欺诈
- 应卓伟
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